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湖南法治報(bào)訊（通訊員 劉國(guó)良 李柔靜）隨著我國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪力度的不斷加強(qiáng)，電詐分子轉(zhuǎn)移犯罪資金的難度越來(lái)越大，有些犯罪人員竟然異想天開(kāi)把罪惡之手伸向了代表浪漫的“花束”。

3月12日，花店老板大山（化名）突然接到了一陌生男子的添加好友申請(qǐng)，稱(chēng)要訂購(gòu)一種被稱(chēng)為“有錢(qián)花”的花束禮盒，這種花束禮盒中還要放上萬(wàn)元現(xiàn)金。沒(méi)多久，大山的銀行卡收到了一筆一萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬，便按照要求做好了“有錢(qián)花”花束禮盒。下午，男子來(lái)取走了花束禮盒。

本以為自己賣(mài)出了一單代表浪漫的“有錢(qián)花”，沒(méi)想到，6天后，自己卻被民警傳喚到公安局接受問(wèn)話(huà)了。民警稱(chēng)，3月12日有一位被詐騙的受害人將一萬(wàn)元轉(zhuǎn)入大山的銀行卡里，大山的這張銀行卡涉嫌洗錢(qián)犯罪！原來(lái)，訂購(gòu)“有錢(qián)花”的男子肖某某伙同他人，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“有錢(qián)花”花束禮盒，幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，轉(zhuǎn)入大山銀行卡里的錢(qián)款，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款！

通過(guò)進(jìn)一步深挖，民警成功鎖定犯罪嫌疑人肖某某、廖某某。肖某某、廖某某伙同他人通過(guò)定做“有錢(qián)花”花束的方式，利用花店老板的銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙資金來(lái)牟利。殊不知，這種肖某某、廖某某等人以為高明的方法卻是一路留痕、破綻百出，肖某某、廖某某也很快落網(wǎng)。4月20日，宜章縣人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕肖某某、廖某某。

檢察官提醒：法網(wǎng)恢恢、疏而不漏，不可利用自己或別人的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移可疑資金。廣大花店老板也要擦亮雙眼，特別對(duì)那些陌生顧客要自己提供銀行卡收取大量資金的訂單，要格外謹(jǐn)慎，避免被犯罪分子利用。

法條：《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)出的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱藏的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

組稿：李翔

作者：劉國(guó)良 李柔靜

責(zé)編：李翔

一審：李翔

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)