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法制周報(bào)訊（通訊員 戴煬 胡丹）雙峰縣公安局持續(xù)重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪以及相關(guān)聯(lián)的黑灰產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)縱深發(fā)展。近期，刑偵大隊(duì)反詐專班打掉一個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名。

今年2月份，青樹坪派出所民警接群眾舉報(bào)，稱有一伙無業(yè)人員經(jīng)常在賓館聚集，進(jìn)出頻繁，行色異常。民警通過偵查，初步判斷這些人在從事電信詐騙活動(dòng)，迅速將警情轉(zhuǎn)到刑偵大隊(duì)。刑偵大隊(duì)反詐專班立即對(duì)該團(tuán)伙展開偵查，通過跟蹤研判，一個(gè)涉案人數(shù)眾多、分工明確的跑分洗錢團(tuán)伙逐漸浮出了水面。副縣長、公安局局長黃祥光要求迅速鏟除窩點(diǎn)，全鏈條嚴(yán)厲打擊，黨委委員、副局長劉方明調(diào)度反詐專班精準(zhǔn)研判、周密部署，刑偵大隊(duì)長禹科龍帶領(lǐng)反詐專班縝密偵查，迅速摸清了該團(tuán)伙的成員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)軌跡。

2月23日晚，抓捕時(shí)機(jī)成熟，刑偵大隊(duì)聯(lián)合青樹坪派出所兵分兩路開展收網(wǎng)行動(dòng)，一路在某酒店抓獲“卡農(nóng)”（為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人）鄧某等9人，一路在酒店附近抓獲團(tuán)伙組織者孫某、范某2人，共扣押作案手機(jī)、電腦共10余臺(tái)，銀行卡40張。

經(jīng)查，為謀取非法利益，組織者孫某受雇于境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)并為其提供洗錢服務(wù)。今年元月，孫某為謀取更大利益，開始籌劃組建電信詐騙團(tuán)伙，拉攏曾經(jīng)一起務(wù)工的工友范某、岑某成為團(tuán)伙骨干成員。范某拉來了朋友鄧某，鄧某又拉來了自己的親戚朋友相繼入伙，這些人紛紛成為“卡農(nóng)”，他們提供自己名下的銀行卡、手機(jī)卡等供這個(gè)犯罪團(tuán)伙用來過帳以獲取高額報(bào)酬。通過親戚帶親戚、熟人帶熟人，最終發(fā)展成這個(gè)分工明確、組織嚴(yán)密、活動(dòng)規(guī)律的“跑分洗錢”團(tuán)伙。不到兩個(gè)月，這個(gè)團(tuán)伙獲利金額達(dá)數(shù)十萬元。

2月24日，11名犯罪嫌疑人被雙峰縣公安局依法刑事拘留，近日被檢察院批準(zhǔn)逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

作者：戴煬 胡丹

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報(bào)