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【探案筆記】

賣電話卡給詐騙分子獲利近40萬(wàn) 

14名“卡販子”在長(zhǎng)沙栽了

       記者 陳思  通訊員 翟安 劉彬

　　以每張200元~260元的價(jià)格，男子劉某等人大量販賣手機(jī)卡，為電詐團(tuán)伙提供作案工具。一通訊運(yùn)營(yíng)商代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人也涉案獲利1.8萬(wàn)元， 最終通通落網(wǎng)。

　　近日，長(zhǎng)沙警方搗毀了一個(gè)販賣電話卡的犯罪團(tuán)伙，抓獲劉某等犯罪嫌疑人14名，查獲手機(jī)卡235張。

　　團(tuán)伙販賣手機(jī)卡非法獲利近40萬(wàn)元

　　7月11日，家住長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)的陽(yáng)女士報(bào)警稱，自己被冒充公檢法的騙子詐騙8萬(wàn)元。

　　開(kāi)福區(qū)警方迅速介入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)以劉某為首、販賣手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　9月3日，專案組在長(zhǎng)沙，岳陽(yáng)等地同步收網(wǎng)，抓獲劉某、楊某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人，并現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)卡235張、銀行卡27張、用于作案的電腦3臺(tái)，手機(jī)15臺(tái)。

　　據(jù)了解，今年5月以來(lái)，該團(tuán)伙已販賣電話卡4000余張，非法獲利近40萬(wàn)元，目前已查證涉及電信詐騙案件30余起。

　　經(jīng)查，今年5月，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，劉某認(rèn)識(shí)了從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人江某某。江某某以高價(jià)為誘餌，要求劉某大量收購(gòu)手機(jī)卡。

    　警方繳獲的手機(jī)卡。 警方供圖

　　于是，劉某以用于廣告推銷為由，在多個(gè)兼職微信群內(nèi)發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡信息，并逐步發(fā)展楊某、徐某怡等多人為下線。

　　他們組建了多個(gè)兼職中介微信群，在群里發(fā)布高價(jià)收購(gòu)手機(jī)卡等信息，誘導(dǎo)社會(huì)無(wú)業(yè)人員或有兼職需求的大學(xué)生辦理手機(jī)卡。

　　待開(kāi)卡人員辦好卡并激活后，通過(guò)物流方式寄給楊某、徐某怡等，楊某等人按60元兼職費(fèi)支付酬金，再將手機(jī)卡轉(zhuǎn)賣給劉某，每張賺取60元差價(jià)。

　　劉某驗(yàn)證手機(jī)卡可用后，再以每張200元~260元的價(jià)格出售給江某某，劉某每張能賺取40元~60元。

　　通訊運(yùn)營(yíng)商代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人涉案

　　警方經(jīng)審訊得知，該團(tuán)伙教唆人開(kāi)卡的方式分為兩種。

　　一是線上開(kāi)卡。利用線上開(kāi)卡程序相對(duì)簡(jiǎn)易，監(jiān)管難的漏洞，一次可辦理多張手機(jī)卡。另一種則是線下運(yùn)營(yíng)商代辦點(diǎn)辦卡。

　　團(tuán)伙成員李某亨為某通訊運(yùn)營(yíng)商代辦點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，為非法牟利，多次違規(guī)辦理手機(jī)卡。同時(shí)，李某亨還會(huì)在未經(jīng)客戶同意的情況下，偷偷辦理手機(jī)副卡，并以每張30元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣，非法獲利1.8萬(wàn)元。

　　因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，劉某被刑事拘留。楊某、徐某怡、李某亨等7人，涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被刑拘。目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

　　2020年9月1日，長(zhǎng)沙市公安局在全市范圍內(nèi)組織開(kāi)展為期4個(gè)月的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，共破獲本地案件76起，是2019年的5.8倍;移送起訴人數(shù)109人，同比上升373.9%。9月以來(lái)，全市涉詐線索明顯下降，共接收國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦轉(zhuǎn)交涉案線索74條，比8月193條下降6成以上。

　　下一步，長(zhǎng)沙警方將嚴(yán)打黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，對(duì)出售、出租、出借手機(jī)卡用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的自然人及法人，公安機(jī)關(guān)將認(rèn)定為不良信用電話用戶，基礎(chǔ)電信企業(yè)將關(guān)停其名下登記的所有移動(dòng)電話號(hào)碼，且2年內(nèi)限制其身份證件或組織機(jī)構(gòu)代碼等證件辦理移動(dòng)電話新入網(wǎng)、過(guò)戶電信業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)治理，從源頭壓控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻發(fā)案形勢(shì)。

　　警方提醒廣大市民，對(duì)詐騙犯罪提供便利的違法行為，相關(guān)個(gè)人也將承擔(dān)法律后果。請(qǐng)廣大市民保護(hù)好個(gè)人身份信息，千萬(wàn)不要貪圖小利，將身份證、電話卡、銀行卡、微信或QQ賬號(hào)、支付二維碼、對(duì)公賬戶等轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、買賣給他人，如被犯罪分子利用從事不法勾當(dāng)，出售者將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

作者：陳思 翟安 劉彬

責(zé)編：廖悠悠

來(lái)源：法制周報(bào)