【探案筆記】
賣電話卡給詐騙分子獲利近40萬
14名“卡販子”在長沙栽了
記者 陳思 通訊員 翟安 劉彬
以每張200元~260元的價格，男子劉某等人大量販賣手機卡，為電詐團伙提供作案工具。一通訊運營商代辦點負責人也涉案獲利1.8萬元， 最終通通落網(wǎng)。
近日，長沙警方搗毀了一個販賣電話卡的犯罪團伙，抓獲劉某等犯罪嫌疑人14名，查獲手機卡235張。
團伙販賣手機卡非法獲利近40萬元
7月11日，家住長沙市開福區(qū)的陽女士報警稱，自己被冒充公檢法的騙子詐騙8萬元。
開福區(qū)警方迅速介入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個以劉某為首、販賣手機卡的犯罪團伙逐漸浮出水面。
9月3日，專案組在長沙，岳陽等地同步收網(wǎng)，抓獲劉某、楊某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人，并現(xiàn)場扣押手機卡235張、銀行卡27張、用于作案的電腦3臺，手機15臺。
據(jù)了解，今年5月以來，該團伙已販賣電話卡4000余張，非法獲利近40萬元，目前已查證涉及電信詐騙案件30余起。
經(jīng)查，今年5月，通過網(wǎng)絡，劉某認識了從事電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪嫌疑人江某某。江某某以高價為誘餌，要求劉某大量收購手機卡。
警方繳獲的手機卡。 警方供圖
于是，劉某以用于廣告推銷為由，在多個兼職微信群內(nèi)發(fā)布收購手機卡信息，并逐步發(fā)展楊某、徐某怡等多人為下線。
他們組建了多個兼職中介微信群，在群里發(fā)布高價收購手機卡等信息，誘導社會無業(yè)人員或有兼職需求的大學生辦理手機卡。
待開卡人員辦好卡并激活后，通過物流方式寄給楊某、徐某怡等，楊某等人按60元兼職費支付酬金，再將手機卡轉(zhuǎn)賣給劉某，每張賺取60元差價。
劉某驗證手機卡可用后，再以每張200元~260元的價格出售給江某某，劉某每張能賺取40元~60元。
通訊運營商代辦點負責人涉案
警方經(jīng)審訊得知，該團伙教唆人開卡的方式分為兩種。
一是線上開卡。利用線上開卡程序相對簡易，監(jiān)管難的漏洞，一次可辦理多張手機卡。另一種則是線下運營商代辦點辦卡。
團伙成員李某亨為某通訊運營商代辦點的負責人，為非法牟利，多次違規(guī)辦理手機卡。同時，李某亨還會在未經(jīng)客戶同意的情況下，偷偷辦理手機副卡，并以每張30元的價格轉(zhuǎn)賣，非法獲利1.8萬元。
因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，劉某被刑事拘留。楊某、徐某怡、李某亨等7人，涉嫌侵犯公民個人信息罪被刑拘。目前，該案仍在進一步偵辦中。
2020年9月1日，長沙市公安局在全市范圍內(nèi)組織開展為期4個月的打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙專項行動。行動開展以來，共破獲本地案件76起，是2019年的5.8倍;移送起訴人數(shù)109人，同比上升373.9%。9月以來，全市涉詐線索明顯下降，共接收國務院聯(lián)席辦轉(zhuǎn)交涉案線索74條，比8月193條下降6成以上。
下一步，長沙警方將嚴打黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，對出售、出租、出借手機卡用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的自然人及法人，公安機關將認定為不良信用電話用戶，基礎電信企業(yè)將關停其名下登記的所有移動電話號碼，且2年內(nèi)限制其身份證件或組織機構代碼等證件辦理移動電話新入網(wǎng)、過戶電信業(yè)務，推動行業(yè)治理，從源頭壓控電信網(wǎng)絡詐騙的嚴峻發(fā)案形勢。
警方提醒廣大市民，對詐騙犯罪提供便利的違法行為，相關個人也將承擔法律后果。請廣大市民保護好個人身份信息，千萬不要貪圖小利，將身份證、電話卡、銀行卡、微信或QQ賬號、支付二維碼、對公賬戶等轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、買賣給他人，如被犯罪分子利用從事不法勾當，出售者將承擔相應法律責任。
責編：廖悠悠
來源：法制周報
