湖南法治報全媒體記者 劉歡樂
“當初鬼迷心竅，相信他們畫的餡餅，想抓住疫后暴富的機會，現在我好擔心我投入的錢就沒啦！”家住長沙天心區(qū)青山祠社區(qū)的劉女士眉頭緊鎖，唉聲嘆氣。
2月10日，貴州遵義指南針商品交易有限公司（以下簡稱指南針公司）交易賬戶被常德市桃源縣人民法院凍結，而申請凍結的是該縣市場監(jiān)督管理局，該局采取風險控制措施的依據是指南針公司涉嫌傳銷。據悉，此次法院凍結資金數億元，涉及客戶人數51803人，其中桃源縣客戶95人。劉女士是5萬多客戶中的一員。
據桃園縣市場監(jiān)督管理局相關負責人介紹，一位福建籍公民到桃源縣公安局報案，稱指南針公司涉嫌傳銷，公安部門將舉報移交桃源縣市場監(jiān)督管理局處理。該局一位相關負責人透露，通過調查發(fā)現指南針公司的老酒推廣項目以拉人頭晉級競拍模式進行消費結算傭金，競拍收益率月化高達30%，這些舉動有涉?zhèn)飨右桑谑前闯绦蛏暾埉數胤ㄔ翰扇〈胧?，凍結其交易賬戶。
因疫情影響，劉女士開的實體美容店近年來一直生意不景氣，表哥鄒先生多次找她并向她介紹，稱自己找到一個非常好的投資項目?！八f項目是國家扶持的，是一種叫指南針老酒APP推廣的最新分享經濟模式，誰最先進入，抓住先機，誰就抓住了疫后暴富的機會?！?/p>
拗不過表哥軟磨硬泡和暴富的誘惑，劉女士答應試一試，于是被表哥拉進QQ群和微信群?！叭豪锩刻鞄装偃硕荚谡務撃衬衬嘲l(fā)了橫財，輕而易舉賺錢成了日常話題，還有談論項目高端大氣的?！眲⑴繀⒓恿藥状尉€下活動，活動現場每天幾百人聚在一起喊口號，看起來都特別亢奮，“無論是模式還是氛圍，看起來比較像傳銷，參會的有一家?guī)状耍械氖怯H戚朋友，都在卯著勁比拼誰拉的人頭多?！?/p>
劉女士的表哥投入了二十萬，卻一直沒有拉到人，也并不像他說的那樣賺大錢，劉女士清楚，表哥是想拉她入伙完成他的業(yè)績?！八呀涀呋鹑肽Я?，我們怎么勸他都不聽?！?/p>
記者以客戶身份進行暗訪，通過與貴州指南針老酒相關市場推廣人員了解到，貴州指南針老酒競拍采用的是T+2競拍交易，每天可參與4場，每次競拍周期為48小時，溢價5%，2%為競拍收益，3%為流轉服務費資金隨進隨出，提現T+1到帳，千分之六的手續(xù)費；銷售補貼(分紅收益)方面，競拍客戶級別為7個等級，V1至V7級別的客戶分別拿不同百分比的手續(xù)費，成為“VIP級別”后，直推越多，拉的人頭越多，被動收益就越高。
國務院《禁止傳銷條例》給傳銷的定義為：組織者或經營者發(fā)展人員，通過被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展人員或銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付報酬，或要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩(wěn)定的。傳銷特點為包括：“拉人頭” 騙取入門費、“團隊計酬”金字塔。
根據客戶反映和記者調查的相關情況發(fā)現，指南針公司的老酒APP模式采取收入門費（購買老酒）、拉人頭（發(fā)展團隊）和團隊計酬方式，這些跡象與《禁止傳銷條例》里對 傳銷的描述有些近似。由此觀之，指南針公司有涉?zhèn)髦印?/p>
2月21日上午，記者來到長沙市望城區(qū)一家名叫亞朵酒店的六樓，據一位客戶透露，這里就是指南針公司湖南總部，“地市縣活動場所我們叫它‘某某館’”。酒店的六樓空蕩蕩的，看不到往日摩肩接踵、人群濟濟熱鬧場面，前臺兩位工作人員在閑聊。
指南針公司湖南總部前臺
指南針公司湖南總部走廊里的宣傳介紹
2月11日，指南針公司交易賬戶被凍結的第二天。指南針公司對會員發(fā)布通知，宣布臨時閉館3至5個工作日，閉館期間暫停充值、提現和交易，還通知“新用戶注冊等業(yè)務不受影響”。指南針公司還在其公司公眾號“貴州指南針商品交易”發(fā)布了《告客戶書》，告知交易客戶、股東和高管，（凍結）事發(fā)后公司管理團隊與相關行政管理部門協(xié)調溝通，還派出律師團隊向法院提出凍結異議申請。
指南針公司閉館通知、律師聲明和相關人士提供的光盤投訴資料。
“說好了閉館3到5天，十幾天了還沒有開張跡象，是不是要跑路了喲？你們記者幫我們去問一問喲！”家住開福區(qū)建湘新村的張先生通過微信發(fā)來語音信息，聲音聽起來顯得比較焦慮。
記者表露身份并說明來意后，一位長沙本地口音自稱姓周的工作人員把我們帶進一間辦公室，他說有一位姓謝的行政老總正好在公司，要我們稍等一會兒，過了十幾分鐘，周先生帶一男一女進入辦公室，他向記者介紹說這位女士姓謝。
聊到賬戶凍結和涉嫌傳銷話題，謝女士表示指南針公司是一家合法經營的電商企業(yè)，不存在傳銷行為，其交易性質類似于國內大的電商平臺淘寶、京東?！埃▋鼋Y賬戶）這件事對我們公司影響很大，我們總部已派人到桃源去處理了！”
“為什么閉館通知的日期過了十幾天還不見開張？”記者話音剛落，周先生不假思索地回答：“除了幾個留守的工作人員，這里的業(yè)務重心會轉移到貴州總部去?！庇浾咦穯枴傲羰亍焙汀稗D移”是否可以理解為指南針公司湖南總部的全面撤退或是客戶隱憂的“跑路”？考慮到謝女士是公司行政老總，記者希望她解釋一下，周先生改口說面前的這位謝女士不是領導，只是一位普通工作人員。再三追問，顧左右而言他。
針對指南針公司的問題，湖南省市場監(jiān)管局一位相關負責人表示，群眾反映的指南針公司問題，交由法律去最終定性，“近些年，我省加大了打擊傳銷的主題宣傳力度，長沙市還開展了‘創(chuàng)建無傳銷城市’系列活動，有效遏制了傳銷違法犯罪行為擴散和蔓延。”
民間反傳銷專家彭新民認為，指南針老酒平臺貌似卷軸類資金盤模式，操盤者完全是采用了資金盤理念，把產品虛擬化，很容易讓人置身云山霧罩之中。
長沙市打擊傳銷領導小組辦公室相關負責人提醒廣大市民，近年來，利用手機互聯網平臺進行商品炒作的現象屢見不鮮，不論這些平臺打著多花哨的幌子，披著多“高大上”的“致富外衣”，只要符合“入門費（認購商品或交納費用）、拉人頭（發(fā)展下線）、團隊計酬（以直拉或間接發(fā)展人員為依據計算報酬）”三大特征，就極可能涉嫌傳銷?！八麄兇蛑鞣N網絡新概念和新型營銷方式的旗號，采取虛假、夸大宣傳的方式，謊稱低投入、高回報誘惑群眾加入，發(fā)展人員形成上下線關系，推銷產品和服務、拉人投資等從事傳銷活動，其蒙蔽性、欺騙性極強。請大家捂緊自己的錢袋子，相信天上不會掉餡餅”。
一審：樊芳
二審：羅霞
三審：何金燕
責編：杜巧巧
來源：湖南法治報
