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?湖南法治報訊（通訊員 熊英）在2022年夏季治安打擊整治“百日行動”期間，漣源市公安局刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)漣源籍緬北回流人員周某自2020年8月起多次組織漣源籍人員偷渡到緬甸木姐實施詐騙。通過近10個月的艱難偵查，該大隊成功打掉了一個在境外緬甸木姐實施電信詐騙的犯罪團伙。截至目前，該案已采取刑事措施45人，上網(wǎng)追逃12人。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某于2020年8月起多次組織近10名漣源人偷越國（邊）境到緬甸木姐實施詐騙。通過審訊深挖，一個在緬甸木姐以毛某輝為首的電信詐騙集團浮出水面。
在詐騙窩點人員陸續(xù)到達緬甸詐騙窩點后，緬甸木姐窩點組織者毛某輝對詐騙窩點業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，并安排業(yè)務(wù)員 “養(yǎng)微信”。毛某輝等人在詐騙窩點內(nèi)實行集中統(tǒng)一管理，還聘請緬甸當(dāng)?shù)孛癖鳛楸０苍陂T口守衛(wèi)，控制偷渡至窩點從事詐騙工作的人的人身自由，要求窩點人員聽從管理人員統(tǒng)一安排指揮。
該詐騙集團的詐騙方式為：犯罪嫌疑人前期加微信好友，用虛構(gòu)的人設(shè)與被害人聊天培養(yǎng)感情，開盤后就向被害人介紹“MM2電影投資平臺”詐騙軟件，并謊稱其在該軟件上通過投資電影項目賺了錢，該平臺周期短、返利高、可信任。被害人前期一般只會投資小額的錢到“MM2”詐騙軟件內(nèi)，在該詐騙窩點的后臺操作下，讓被害人實現(xiàn)短期盈利、提現(xiàn)。在犯罪嫌疑人的引導(dǎo)下，被害人往往被短期利益所迷惑，以為這些虛假項目真的可以賺到豐厚利潤，從而投資周期更長、返利更高、投資金額更大的項目，發(fā)現(xiàn)被騙后為時已晚。
2022年8月6日，漣源市公安局刑偵大隊對該案立案偵查。2022年11月，刑偵大隊陸續(xù)抓獲朱某彬、曹某杰等骨干成員，通過關(guān)聯(lián)案件發(fā)現(xiàn)涉及全國各地受害人150余人，涉案金額達1100余萬元。經(jīng)過進一步研判分析和審訊深挖，該大隊發(fā)現(xiàn)該詐騙窩點人員50余人，同時關(guān)聯(lián)涉及詐騙、組織偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、販賣銀行卡、電話卡、販賣、解封微信、洗錢等多個上游犯罪鏈條。截至目前，經(jīng)過10個月的艱難偵查，該案采取刑事措施45人，上網(wǎng)追逃12人。
該案的成功偵破，體現(xiàn)了漣源市公安局“立足境內(nèi)打回流、層層設(shè)防打出境”的信心與決心。下階段，刑偵大隊將進一步深挖擴線，全鏈條、全方位打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙案件，將該案件辦成“全鏈條”打擊的典范，實現(xiàn)戰(zhàn)果最大化，切實守護人民群眾的“錢袋子”。
責(zé)編：王彩英
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來源：湖南法治報
